Dans son premier rapport d'évaluation sur la France depuis 2011، le Groupe d'action financière التقى en avant le «travail exéable d'identification des risques» mené par le pays.
Le Groupe d'action Financière (GAFI) a délivré un satisfecit à la France dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du Terrore، dans son premier rapport d'évaluation sur le pays depuis 2011. La France lutte de façon «efficace »، juge l'organisme intergouvernemental، qui préconise، cependant، des améliorations، dont une meilleure الإشراف على بعض المهن المعرضة للمهن الجنائية، comme l'immobilier.
Le GAFI، organisme intergouvernemental créé en 1989 et regroupant 39 يدفع membres، a pour objectif d'assainir le système financier international، enitant les gouvernements of the légernements of the légiques contre le blanchiment d'argent et le financement du Terrore. Il publie également une «liste grise» de pays soumis à une accrue accrue.
Dans son premier rapport d'évaluation sur la France depuis 2011، le GAFI التقى بشكل طليعي "العمل الذي يعتبر قابلاً للتعرف على الصعوبات" mené par le pays، qui lui permet d 'avir une bonne et relativement uniforme éhension des risques de blanchiment de capitaux، et une très bonne include desresques »المتعلقة بتمويل الإرهاب. «D'une manière générale، les politiques et activités en matière répressive reflètent adéquatement les risques identifiés» ، السيرة الذاتية للكائنات الحية في فترة ما من الزمن.
قم بصياغة بلانشيمنت كومب من أجل تمويل الإرهاب ، "نظام القانون" في مختلف الأشكال والتركيبات "بأسلوب فعال في مجال التمويل" والتخلص ، من نقطة النظر لتقنية المطابقة ، د 'un cadre juridique solide et sophistiqué »، relève le GAFI.
تفرّد مرتبط بالإرهاب ، فرنسا ، "خاصة ماركيه par les Attaques Terrores de 2015، a la lutte contre le Terrore et son financement l'une de ses primités majeures et a obtenu de très bons résultats"، souligne le résultats.
Le GAFI n'établit pas de classement entre les pays qu'il évalue. Mais "en Comparant avec les résultats d'autres pays، la France se retrouve comme étant le pays le plus efficace dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du Terrore"، affirme Didier Banquy، président du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du Terrore (COLB)، qui dépend de la direction du Trésor français.
«باس دي ترو دانس لا راكيت»
Il se félicite que le rapport ne pointe «pas de défaillance Structurelle، pas de trouble dans la raquette» mais «des ajustements a faire. Nous allons intégrer progressivement ces recommandations dans notre plan d'action »، at-il souligné lors d'un entretien avec des Journalistes. En termes d'efficacité، la France الحصول على تدوين ainsi la meilleure (graduée entre «élevée» ، «مهم» ، «modérée» ، «faible») من أجل التعاون الدولي ، les saisies et resiscations ، les enquêtes et poursuites dans le financement du الإرهاب
Elle se voit، cependent ،igner un niveau "modéré" pour la الإشراف et la mise en uvre de mesures préventives، pour lesquelles sont préconisées "d'importantes améliorations". Est notamment pointé le faible nombre de déclarations de soupçons ينقل à Tracfin، la cellule antiblanchiment de Bercy، par بعض المهن.
الالتزامات الإلزامية للمؤسسات الخيرية - على سبيل المثال لا الحصر - ليست "hétérogènes". «Les notaires، les casinos et jeux en ligne، les Adminateurs judiciaires et les mandataires judiciaires [en] soumettent un nombre المهم. عودة إلى الأعلى إرسال ملاحظات معلومات أخرى "، إعادة إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، مثل" جهود وكلاء منع الحركة ومجتمع التوطين الناشئين عنهم ".